证券代码：证券简称：贵州百灵公告编号：-

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决、增加或变更提案的情况；

2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：年5月20日（星期四）上午十时

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为年5月20日（现场股东大会召开当日）的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为年5月20日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为年5月20日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、召开地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航路号贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长姜伟先生

6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《贵州百灵企业集团制药股份有限公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及其代理人7人，代表股份,,股，占公司总股份的33.%。

其中：通过现场投票的股东及其代理人2人，代表股份,,股，占公司总股份的33.%。

通过网络投票的股东5人，代表股份4,,股，占公司总股份的0.%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及其代理人5人，代表股份4,,股，占公司总股份的0.%。

其中：通过现场投票的股东及其代理人0人，代表股份0股，占公司总股份的0.%。

通过网络投票的股东5人，代表股份4,,股，占公司总股份的0.%。

公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。贵州北斗星律师事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式作出如下决议：

议案1.00审议通过《年度董事会工作报告》；

总表决情况：

同意,,股，占出席会议所有股东所持股份的99.%；反对31,股，占出席会议所有股东所持股份的0.%；弃权27,股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.%。

中小股东总表决情况：

同意4,,股，占出席会议中小股东所持股份的98.%；反对31,股，占出席会议中小股东所持股份的0.%；弃权27,股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.%。

议案2.00审议通过《年度监事会工作报告》；

总表决情况：

同意,,股，占出席会议所有股东所持股份的99.%；反对31,股，占出席会议所有股东所持股份的0.%；弃权27,股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.%。

中小股东总表决情况：

同意4,,股，占出席会议中小股东所持股份的98.%；反对31,股，占出席会议中小股东所持股份的0.%；弃权27,股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.%。

议案3.00审议通过《年年度报告及摘要》；

总表决情况：

同意,,股，占出席会议所有股东所持股份的99.%；反对31,股，占出席会议所有股东所持股份的0.%；弃权27,股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.%。

中小股东总表决情况：

同意4,,股，占出席会议中小股东所持股份的98.%；反对31,股，占出席会议中小股东所持股份的0.%；弃权27,股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.%。

议案4.00审议通过《关于续聘年度财务审计机构及内部控制鉴证机构的议案》；

总表决情况：

同意,,股，占出席会议所有股东所持股份的99.%；反对31,股，占出席会议所有股东所持股份的0.%；弃权27,股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.%。

中小股东总表决情况：

同意4,,股，占出席会议中小股东所持股份的98.%；反对31,股，占出席会议中小股东所持股份的0.%；弃权27,股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.%。

议案5.00审议通过《年度财务决算报告》；

总表决情况：

同意,,股，占出席会议所有股东所持股份的99.%；反对31,股，占出席会议所有股东所持股份的0.%；弃权27,股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.%。

中小股东总表决情况：

同意4,,股，占出席会议中小股东所持股份的98.%；反对31,股，占出席会议中小股东所持股份的0.%；弃权27,股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.%。

议案6.00审议通过《年度财务预算报告》；

总表决情况：

同意,,股，占出席会议所有股东所持股份的99.%；反对31,股，占出席会议所有股东所持股份的0.%；弃权股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.%。

中小股东总表决情况：

同意4,,股，占出席会议中小股东所持股份的99.%；反对31,股，占出席会议中小股东所持股份的0.%；弃权股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.%。

议案7.00《年度利润分配预案》。

总表决情况：

同意,,股，占出席会议所有股东所持股份的99.%；反对31,股，占出席会议所有股东所持股份的0.%；弃权股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.%。

中小股东总表决情况：

同意4,,股，占出席会议中小股东所持股份的99.%；反对31,股，占出席会议中小股东所持股份的0.%；弃权股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.%。

三、律师出具的法律意见

贵州北斗星律师事务所郑锡国、刘敏律师接受委托，对公司年度股东大会进行见证，并出具了相关的《法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、贵州北斗星律师事务所关于本次会议的法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董事会

年5月20日

证券代码：证券简称：贵州百灵公告编号：-

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

关于控股股东股份转让协议的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次协议转让股份不触及要约收购；

2、本次协议转让股份不会导致本公司控股股东、实际控制人发生变化；

3、本次协议转让股份事项尚需深圳证券交易所合规性审核后方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续，能否通过前述合规性审核存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次股份协议转让概述

贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”或“贵州百灵”）年5月20日收到公司控股股东姜伟先生的通知，由于姜伟先生分别在长江证券（上海）资产管理有限公司（作为“长江资管民生32号定向资产管理计划”管理人）（以下简称“长江资管”）及红塔证券股份有限公司（以下简称“红塔证券”）的1笔股票质押合约已到期待购回。根据《关于通过协议转让方式进行股票质押式回购交易违约处置相关事项的通知》、《上市公司流通股协议转让业务办理暂行规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指引（年修订）》等相关通知和规定，姜伟先生于年5月20日与上海涌津投资管理有限公司（作为“涌津涌鑫11号私募证券投资基金”管理人）（以下简称“涌津资管”）及长江资管签订《股份转让协议》（1），与涌津资管及红塔证券签订了《股份转让协议》（2），对上述股票质押式回购交易采用协议转让方式进行处置，姜伟先生拟通过协议转让方式转让其持有的公司40,,股无限售流通股，占公司股份总数的2.84%。

本次股份协议转让后，各方股份变动情况如下：

注：姜伟以上持股数,,含已签署股权转让协议，截至本公告披露日尚未过户的股份。

本次股份转让完成后，姜伟先生持有公司,,股股份，占公司总股本的30.58%，其一致行动人姜勇先生持有公司,,股股份，占公司总股本的8.29%，两人合计持有公司,,股股份，占公司总股本的38.87%（以上数据以实际办理股份转让过户手续后为准）；上海涌津投资管理有限公司（作为“涌津涌鑫11号私募证券投资基金”管理人）持有公司股份40,,股，占公司总股本2.84%，上述股份均为无限售流通股。

二、转让各方基本情况

（一）《股份转让协议》（1）转让各方基本情况

1、出让方（甲方）

姓名：姜伟

性别：男

国籍：中国

身份证号码：********

通讯

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